尚超贸易集团非法开设“山寨”交易所 涉嫌伪造批准文件

原标题：尚超贸易集团非法开设“山寨”交易所

近日，深圳市地方金融监管局发布风险提示，称尚超贸易集团有限公司涉嫌伪造该局批准文件，已移交公安机关处理。

尚超贸易集团批准了文件内容，涉嫌伪造

深圳市财政局表示，近日接到群众举报，称尚超贸易集团有限公司涉嫌伪造该局批准文件，违规开展相关经营活动。

深圳市财政局表示，《市地方金融监督管理局关于同意潮商交易集团有限公司业务开展的批复》不是该局开具的，其信头、信号、内容、公章均涉嫌伪造，该局已移交公安机关处理。

根据相关规定，深圳市财政局从未批准尚超贸易集团有限公司从事交易场所业务。深圳市财政局表示，如发现以深圳市财政局名义进行的诈骗活动，请及时举报或直接向公安机关举报。

尚超贸易集团官网已无法打开

北京青年报记者发现，尚超交易集团官网已无法再开通。但据网络信息显示，该公司注册资本4980万元，成立于2018年4月11日，注册地址位于深圳市南山区南海大道王海大厦。它自称是集公益性、功能性、商业性于一体的国有交易所，主要承担国有资产、股权产品、实物资产、股权和收益权等各类相关产品的过户登记、托管、结算、资产转让和资产交易。

根据企业调查信息，尚超贸易集团有限公司共有四名股东。尚超贸易集团法定代表人刘某利，关联8家公司。此人同时担任伊势贸易有限公司、华信达商业保理有限公司、深圳市前海程心财富管理有限公司的法定代表人，也是仲博小额贷款有限公司、汇道信用评估有限公司的监事

公开资料显示，该团体有40多名成员

在尚超交易集团官网关闭前，有媒体从该网站获得相关信息。据报道，从潮商对挂牌出让项目收取的手续费和挂牌费可以得知，公司定位为挂牌交易业务的第三方，公司有两类会员，一类是服务会员，一类是交易会员。目前，公司拥有8名服务会员和38名交易会员。

公开信息显示，公司已发布10次转让营销公告。从类型来看，其中8个是房地产土地出让的营销公告，2个是租赁权出让的营销公告。值得注意的是，10个转让营销公告均涉及天津项目。从发布时间来看，10条转让营销公告中有9条是今年6月28日发布的，其余一条是今年6月30日发布的。

有关系的

未经批准设立的交易场所

依法禁止

根据2013年7月发布的《深圳市交易场所监督管理暂行办法》号文，按照“总量控制、审慎审批、合理布局”的原则，深圳对深圳交易场所的数量、规模、功能布局进行了统筹规划，制定了交易场所品种结构方案，审慎批准设立交易场所。

申请在深圳设立交易场所，由深圳市交易场所监督管理联席会议审议。联席会议由深圳市委宣传部、深圳市发展改革委、金融办、前海管理局、中国人民银行深圳中心支行、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局等相关单位组成。未经批准设立的交易场所，依法予以取缔。

该文件还要求交易场所的组织方式为